Την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκάλεσε η κομπίνα τύπου «καρουζέλ» που είχε στηθεί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρίες, προχωρώντας σε εικονικές συναλλαγές, με όσους είχαν στήσει την κομπίνα να καρπώνονται τον ΦΠΑ και ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή, και το Δημόσιο να χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ των εμπλεκομένων, διευθυντής υποκαταστήματος συστηματικής τράπεζας στην Αττική, ένας επιχειρηματίας που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος και δύο λογιστικά γραφεία.
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την Άνοιξη, στο πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδας, με τον κ. Βουρλιώτη να ζητά τώρα από τους ελεγκτές να κάνουν φύλλο και φτερό τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων και των εικονικών εταιριών.
Ανάμεσα στα αδικήματα που ελέγχεται αν έχουν τελεστεί, είναι αυτό του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
