Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι 7 εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης, που έκλεβε και ζημίωσε το Δημόσιο με περισσότερα από 205 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάμεσά τους βρίσκονται 4 επιχειρηματίες νυχτερινών μαγαζιών της Θεσσαλονίκης, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.
Η δικογραφία
Στη δικογραφία εμπλέκονται περισσότεροι από 1.280 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα κόλπο που είχαν στήσει γνωστοί ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης, το οποίο αποτελούνταν από 4 αυτόνομα κυκλώματα με εκατοντάδες επιχειρήσεις «φαντάσματα» και αχυρανθρώπους.
Χαρακτηριστικοί της δράσης τους είναι οι διάλογοι που έχει δει το φως της δημοσιότητας
«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», είπε στην απολογία του 34χρονος λογιστής.
– Λογιστής: Καλημέρα Αφεντικό. Αρχηγέ μου οι κωδικοί του TAXIS από το ιταλικό δεν είναι μέσα στο email.
– Δικηγόρος: Α.Μ.Κ.Α. 25*** (αχυρανθρώπου), την επόμενη μέρα. Καλησπέρα και συγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.
– Λογιστής: Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσάκ με πρόλαβες. ΟΚ
– Λογιστής: Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο και την Π… (Αχυράνθρωπος) και βάλε μπροστά και του Ε… (αχυράνθρωπος) για να μην σε πρήζω αν χρειαστεί και εκεί. Θέλω έναν αριθμό πιστοποιημένο από Α… (αχυράνθρωπος) και περιμένω ταυτότητα
Οι διάλογοι των μελών αποκαλύπτουν την δράση του κυκλώματος.
– Δικηγόρος: Καλησπέρα. Σε ενημερώνω το συντομότερο. Username: user2*** password: USE*** και Αυτοί είναι της Σ… για Ά…ΕΕ
– Λογιστής: ΤΕΛΕΙΑ. Στείλε μου και όταν μπορέσεις μια ταυτότητα Κ… για την αλλαγή
– Λογιστής: Καλημέρα αγορίνα μου, περιμένω μια εξουσιοδότηση για το ιταλικό για το δήμο, στην είχα στείλει στο μειλ σου πριν καμιά βδομάδα, δες το λίγο γιατί τη θέλουν. Υπενθυμίζω γιατί δεν θυμάμαι αν το οριστικοποιήσαμε, τηλέφωνο + λογαριασμός mypos + ένα τερματικό το ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό και σου στέλνω μειλ με τα καθέκαστα για να κάνεις τον λογαριασμό.
– Δικηγόρος: Καλησπέρα. Οκ στείλε να ξεκινήσουμε
– Λογιστής: Ενημέρωσε με αν χρειαστεί να μου φέρουν φράγκα ή θα τα βρείτε
Σύντροφος 34χρονης που συνελήφθη, τονίζει:
«Ήμασταν όλοι μαζεμένοι και απλά έσκασε ένα τηλέφωνο εκεί που καθόμασταν όλοι μαζί, μιλούσαμε. Ξαφνικά ταράχτηκε, τρομοκρατήθηκε και λέει ‘φεύγω, έχω μια δουλειά και γυρνάω σε λίγο’. Και δεν γύρισε ποτέ. Ωραία. Ένας λογιστής τέλος πάντων, απ’ όσο γνωρίζω, μέσω ενός άλλου ατόμου βρήκε την κοπέλα μου και την στρατολόγησε σε εισαγωγικά ξέρω γω. Ξέρεις να κάνει, να της περάσουνε μαγαζιά στο όνομά της με ένα πολύ μικρό αντίτιμο».
Κατά τον λογιστή, τα χρήματα τα εισέπραττε ο δικηγόρος.
Οι αχυράνθρωποι
Διαχειρίστρια σε 26 εταιρίες:
– Χρέη: 2.387.249 ευρώ
– Είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας
– Εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου με μερική απασχόληση και μικτό μισθό 415,00 €
Διαχειρίστρια σε 31 εταιρίες:
– Χρέη: 4.547.043 ευρώ
– 2016 έως 2018 δηλώνει εισοδήματα 62,32 €
– Είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας
– Εργάζεται ως λάντζερισσα με μικτό μισθό 151,01 €, ως σερβιτόρα με μικτό μισθό 66,08 €, ως υπάλληλος υποδοχής σε κλαμπ με μερική απασχόληση με μικτό μισθό 67,60 €.
Διαχειριστής σε 22 εταιρίες:
– Χρέη: 2.645.183 ευρώ
– Είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας
– Εργάζεται ως καθαριστής πλατειών με μικτό μισθό 930,00 €
