Ταμειακές μηχανές χτυπούσαν, όλα έδειχναν μία νόμιμη λειτουργία, όμως πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα και την χρυσόσκονη της νύχτας, ένα καλοστημένο σύστημα που προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο περισσότερα από 203 εκατομμύρια €.
Οι κατηγορούμενοι 1.283. Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κορυφή βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του real estate, οι οποίοι παρέμεναν νομικά αόρατοι στα καταστατικά των εταιρειών-κελυφών αλλά καρπώνονταν τα κέρδη.
Οι ρόλοι «κλειδιά»
Το κόλπο γκρόσο… δημιούργησε ανάγκη για έμπιστους και αποτελεσματικούς βραχίονες. Ένας δικηγόρος και 3 λογιστές συμπλήρωσαν τη βαθμίδα της πυραμίδας που τους έλλειπε.
Το κάθε υπο-κυκλώμα είχε το δικό του ρόλο «κλειδί». Στο πρώτο κύκλωμα «εγκέφαλος» φέρεται να ήταν γνωστός δικηγόρος της πόλης, ο οποίος παρείχε έτοιμα πακέτα «αχυρανθρώπων» στους πραγματικούς ιδιόκτητές των επιχειρήσεων. Το κάθε πακέτο κόστιζε 2.000 – 2.500€ ενώ παρείχε και πλαστή σφραγίδα των ΚΕΠ.
Στο δεύτερο κύκλωμα επικεφαλής ο λογιστής με το ψευδώνυμο «αρχιτέκτονας», ήταν υπεύθυνος για την ίδρυση «μαϊμού» εταιριών ώστε να φορτωθούν τους φόρους και τα χρέη. Εντοπίστηκε Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS.
Στο τρίτο κύκλωμα ένας ακόμη λογιστής, υπεύθυνος για την στρατολόγηση αχυρανθρώπων. Στο τέταρτο κύκλωμα επικεφαλής μια γυναίκα με το ψευδώνυμο «βιτρίνα», διέθετε 62 εταιρικές σφραγίδες. Εντοπίστηκε Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet ενώ ήταν υπεύθυνη για τις μαύρες εισπράξεις.
Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και πρώην μοντέλο στη δικογραφία
Στην πολυσέλιδη δικογραφία υπάρχουν ονόματα τριών πρώην αθλητών, δύο παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και ενός παλαίμαχου μπασκετμπολίστα.
Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωσιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ φέρεται να εμπλέκονται και συγγενικά τους πρόσωπα.
Ενώ ως διαχειριστής 8 εταιρειών εμφανίζεται και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν.
Άφαντοι οι δύο επιχειρηματίες & κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης – Ξεκινούν αύριο οι απολογίες
Αύριο νωρίς το πρωί ένας – ένας από το πρώτο γκρουπ συλληφθέντων θα περάσει το ανακριτικό κατώφλι ώστε να δώσουν εξηγήσεις.
