Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στην αποκάλυψη μεγάλης οικονομικής απάτης ύψους 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Η εγκληματική οργάνωση δρούσε τη διετία 2023-2024 και επιχείρησε να αποσπάσει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τελικά πραγματική ζημία ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ πριν παρέμβουν οι αρχές και δεσμεύσουν τους σχετικούς λογαριασμούς.
Η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν στη δημιουργία 152 εικονικών εταιρειών και τη διενέργεια εικονικών συναλλαγών με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρων.
Στο κύκλωμα συμμετείχαν και λογιστές-φοροτεχνικοί που παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Για την υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί πόρισμα στον εισαγγελέα, με 46 άτομα να βρίσκονται υπό έλεγχο αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
