Παρέμβαση με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 17 πρόσωπα, που ελέγχονται για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.
Παρέμβαση με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 17 πρόσωπα, που ελέγχονται για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.
Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από το κέντρο ελέγχου των φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, ο εισαγγελέας προχώρησε στον έλεγχο μεγαλοκαταθετών, συνολικά 49 προσώπων, στηριζόμενος σε στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών για την περίοδο 2000-2012.
Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Εσόδων κ. Σαββαΐδου πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία ελέγχου που διενεργούνται από τη συγκεκριμένη μονάδα στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Με βάση τους εν λόγω ελέγχους έχουν εκδοθεί οι 49 εισαγγελικές παραγγελίες για την εξακρίβσης τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, έχουν παραδοθεί τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στους ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) προς περαιτέρω έλεγχο, έχουν ήδη ειδοποιηθεί 26 φορολογούμενοι ώστε να προσκομίσουν στοιχεία και έχουν εκδοθεί οι συγκεκριμένες 17 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
