Εντυπωσιακά στοιχεία φέρνει στο φως η έρευνα του ΣΔΟΕ στο διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 39 φορολογούμενων, πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσωπα... υπεράνω πάσης υποψίας.
Εντυπωσιακά στοιχεία φέρνει στο φως η έρευνα του ΣΔΟΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 39 φορολογούμενων, πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσωπα… υπεράνω πάσης υποψίας. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν αδήλωτα εισοδήματα, πανάκριβα αυτοκίνητα, χρυσό και "μαύρο" χρήμα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ιερέα στην Ανατολική Αττική, ο οποίο -όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Ημερησία" στο φύλλο του Σαββάτου- διατηρούσε λογαριασμό με καταθέσεις πάνω από 1 εκατ. ευρώ, που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματα που είχε δηλώσει με τη σύζυγό του στην εφορία. Ο ιερέας, συνοδευόμενος μάλιστα από την πρεσβυτέρα, "προκλητικής εμφάνισης" όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, πλήρωσε μετρητοίς στην εφορία 531.000 ευρώ για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Άλλη περίπτωση αποτελεί αυτή πανεπιστημιακού γιατρού από την Αθήνα, ο οποίος την τετραετία 2006-2009 είχε δηλώσει εισόδημα ύψους 1.091.544 ευρώ, αλλά στον λογαριασμό του το ΣΔΟΕ βρήκε 2.868.763 ευρώ, διαφορά που ο γιατρός δεν κατάφερε να αιτιολογήσει.
Επίσης, γνωστός σχεδιαστής μόδας "έκρυψε" την περίοδο 2006-2011 έσοδα από πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει 1.559 αποδείξεις, συνολικού ύψους 2.489.231 ευρώ. Το ΣΔΟΕ προχώρησε ήδη στη δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού και στην επιβολή προστίμου ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακή είναι και η περίπτωση ενός αγρότη από τη Θάσο, ο οποίος οδηγούσε μια κόκκινη Ferrari και μια Porsche, την τελευταία δεκαετία είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ, διατηρούσε όμως 6 τραπεζικούς λογαριασμούς που περιείχαν 10,6 εκατ. ευρώ. Όπως προέκυψε, λειτουργούσε ως τοκογλύφος.
Στο διάστημα 2009-2011 το ΣΔΟΕ εντόπισε ότι έχουν εκδοθεί και έχουν ληφθεί 450.000 φύλλα εικονικών και πλαστών στοιχείων από διάφορες επιχειρήσεις και αφορούν ψεύτικα έξοδα. Η αξία αυτών υπερβαίνει τα 4 δισ. ενώ ο ΦΠΑ που έχει υπεξαιρεθεί φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ.
Γνωστό κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα εντοπίσθηκε να μην έχει δηλώσει στην Εφορία έσοδα πάνω από 2 εκατ. ευρώ την περίοδο 2006-2008, καθώς δεν ειχε εκδώσει 1.641 φορολογικά στοιχεία.
Εταιρεία που ασχολείται με αγοραπωλησίες χρυσού, χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού, απέκρυψε από την εφορία έσοδα πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.
