Μία «φάμπρικα» φοροδιαφυγής και αριθμούς που προκαλούν ίλιγγο αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Οι διάλογοι, τα πολυτελή SUV και τα ταξίδια
Οι ιδιάλογοι μεταξύ των εμπλεκομένων που «καίνε»:
Ι. Μ. προς Ι. Κ.: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…»
Σε διαφορετική συνομιλία στο viber μεταξύ των κατηγορουμένων καταγράφεται να συζητούν για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
Ι. Κ.: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον»
Ι. Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».
Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται να επικοινωνεί ο λογιστής του κυκλώματος με τον συλληφθέντα δικηγόρο για έναν ακόμη αχυράνθρωπο των επιχειρήσεων.
Ι. Μ. προς Ι. Κ. «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».
Τι βρέθηκε στα σπίτια των εμπλεκομένων
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου που φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό, εκτός από τους φακέλους με ταυτότητες αχυρανθρώπων, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και τους κωδικούς Taxisnet, οι ελεγκτές βρήκαν και το κλειδί ενός πολυτελούς SUV.
Ο δικηγόρος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του την παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που… είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.
