Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ο ρόλος του καζίνο και ο ρόλος κάποιων εκ των στελεχών του καζίνο.
Τουλάχιστον 44 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για απάτες κατά πολιτών και έχουν συλληφθεί ενώ ακόμα 96 είναι στη δικογραφία.
Τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ. Στην ίδια σπείρα εμπλέκεται και ο αδελφός 37χρονης πασίγνωστης αθλήτριας ενόργανης.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ο ρόλος του καζίνο και ο ρόλος κάποιων εκ των στελεχών του καζίνο, καθώς εκτός από χρήματα και άλλα υλικά, διακινούνταν ράβδοι χρυσού.
Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιείται καιρό καθώς το κύκλωμα φέρεται να εξαπάτησε και τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, την νύχτα που έχασε τηνζωή του.
Έχουν γίνει 5 συλλήψεις έως τώρα ενώ έχει βρεθεί ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της σπείρας.
