Εκτεταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22/10 για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί περισσότερα από 30 άτομα. Η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.
Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά αντίστοιχα.
Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ»
Την ίδια στιγμή, περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον αποκαλούμενο «Φραπέ» ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με βάση τον έλεγχο, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει Πόθεν Έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.
Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μία Jaguar.
