Πάνω από 300 εικονικές εταιρείες είχαν οι 18 απατεώνες που συνελήφθησαν
Από το πρωί της χθεσινής ημέρας βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε απάτες σχετικές με επιστροφές ΦΠΑ από εμπορικές δραστηριότητες και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη προβεί στη σύλληψη μελών της οργάνωσης, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στις παράνομες αυτές ενέργειες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές οι οποίοι στρατολογούσαν άτομα τα οποία δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, πραγματποιούσαν εμπορικές συναλλαγές και εισέπρατταν παράνομα την επιστροφή του ΦΠΑ.
Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως μόνο από τις επιστροφές φόρων εισέπραξαν 5,5 εκ. ευρώ, ενώ για 3,5 εκ. ευρώ αναμένεται η έρευνα για την προέλευσή τους.
Εχουν εκδώσει μάλιστσα και τιμολόγιο στο όνομα γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος δεν έχει εισπράξει την επιστροφή του φόρου – περίπου 1,5 εκ. ευρώ.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας.
Εξήντα άτομα ήταν αυτά τα οποία παρουσιάζονταν ότι έχουν επιχειρήσεις και πραγματοποιούσαν συναλλαγές. Από την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
