Η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά περίπου 200 άτομα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά αμφιβόλου προέλευσης.
Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και περιλαμβάνει και ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, όπως διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα ποσά που στοιχημάτιζαν με βάση τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι περιλάμβανε κατάθεση μετρητών σε καταστήματα-πρακτορεία (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων) που συνεργάζονταν με τις στοιχηματικές εταιρείες. Τ
α χρήματα πιστώνονταν σε παικτικούς λογαριασμούς, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δίνοντας «νόμιμο» προφίλ σε κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης.
Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πραγματοποίησε ενδελεχή, πολύμηνη έρευνα, συγκρίνοντας τα ποσά που στοιχημάτιζαν οι ύποπτοι με τις φορολογικές τους δηλώσεις και σκιαγραφώντας το οικονομικό τους προφίλ. Η έρευνα αποκάλυψε παραβίαση της νομιμότητας και ένα μεγάλο «παράθυρο» που επέτρεπε τη νομιμοποίηση αμφίβολων κεφαλαίων μέσω νόμιμου στοιχηματισμού.
Στη συνέχεια, η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία των τυχερών παιχνιδιών, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να περιοριστεί η δυνατότητα παράνομου ξεπλύματος χρημάτων μέσω νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων. Το σχέδιο είχε σκοπό να κλείσει το νομικό κενό και να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες των παιγνίων.
