Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεσκονίσει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος σε βάθος 10ετίας.
Στα άδυτα της υπόθεσης των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους.
Στόχος της έρευνας που ξεκινά είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Έτσι, θα ελεγχθούν οι μεσάζοντες και οι ελεγκτές. Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα μπαίνουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι και τα διοικητικά στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον, θα ελεγχθούν υποθέσεις σε βάθος δεκαετίας, τα κριτήρια χορήγησης αλλά και η διαδρομή του μαύρου χρήματος.
Τα εργαλεία των ελέγχων θα είναι η διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
