Με 2.059 υποθέσεις οι οποίες χρίζουν έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή ακόμα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ασχοληθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που δέχονται "βροχή" στοιχείων -ιδίως από το εξωτερικό- καθιστώντας την λίστα Λαγκάρντ ως την "κορυφή του παγόβουνου".
Με 2.059 υποθέσεις οι οποίες χρίζουν έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή ακόμα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ασχοληθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που δέχονται "βροχή" στοιχείων -ιδίως από το εξωτερικό- καθιστώντας την λίστα Λαγκάρντ ως την "κορυφή του παγόβουνου".
Όσον αφορά στην υπόθεση της λίστας, δίνεται προτεραιότητα από το ΣΔΟΕ στους 3 λόγω πολιτικού ενδιαφέροντος, με στόχο οι έλεγχοι να έχουν ολοκληρωθεί σε λιγότερο από έναν μήνα. Αμέσως μετά, οι έλεγχοι θα επεκταθούν στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου και θα γίνει αφενός έρευνα στις εν Ελλάδι καταθέσεις τους, αφετέρου αντιπαραβολή με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Την ίδια ώρα, το ΚΕΠΥΟ πραγματοποιεί ελέγχους στις 25.500 των Ελλήνων που έστειλαν περίπου 7 δισ. ευρώ στο εξωτερικό από το 2009 έως σήμερα, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για προβληματικό πόθεν έσχες τους.
Πιο συγκεκριμένα, η 1η φάση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο να απαντήσουν στα ειδοποιητήρια του ΚΕΠΥΟ, έχοντας δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων. Η δε 2η φάση θα ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε όσους δεν ανταποκριθούν αλλά και εκτεταμένοι έλεγχοι πόθεν έσχες.
Προτεραιότητα χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Οικονομικών και η λίστα των 1.800 φορολογούμενων με μεγάλο πλούτο. Ο προγραμματισμός προβλέπει διασταυρώσεις δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με τα δηλωμένα εισοδήματα των τελευταίων ετών, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, θα πρέπει να συγκροτηθεί Μόνιμη Μονάδα Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει 2.600 ελέγχους εντός του 2013.
Παράλληλα, και όπως δημοσιεύει η εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής", αποκαλύψεις μπορεί να κρύβουν τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη ξεχασμένη λίστα των καταθετών του Λιχτενστάιν αλλά και του Λουξεμβούργου, η οποία έφτασε στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους 400 Έλληνες που αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο και τα στοιχεία τους απεστάλησαν από τις βρετανικές Αρχές, η 1η φάση που ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα αφορούσε στο εάν οι ελεγχόμενοι συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ή είχαν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού δικαίου. Η 2η φάση προβλέπει εκτατεμένους ελέγχους πόθεν έσχες.
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και οι 125 ιδιοκτήτες θαλαμηγών με νηολόγιο Άμστερνταμ, αν και τα στοιχεία που εστάλησαν από τις ολλανδικές Αρχές είναι ελλιπή καθώς σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζουν οι ΑΦΜ ή και τα επώνυμα των εμπλεκομένων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Το ΣΔΟΕ θα ερευνήσει μεταξύ άλλων και τη πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι αχυράνθρωποι, ενώ υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με 2 δικηγορικά γραφεία στο Πειραιά που ανέλαβαν τα αναγκαία έγγραφα για τη νηολόγηση των σκαφών. Εκτιμάται ότι εντός 3μήνου, θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων.
Πάντως, έρευνα αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση της φοροδιαφυγής, επί συνόλου 145 χωρών. Το μέγεθος της "γκρίζας οικονομίας" υπολογίζεται στα 83,8 δισ. δολάρια, δηλαδή στο 96% των δαπανών Υγείας, ενώ οι χαμένοι φόροι υπολογίζονται στα 30,8 δισ. δολάρια.
